Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества Под термином „фальшив-во” понимается изготовление в целях сбыта/сбыт поддельных бумаж.денег или металлич.монеты, ценн.бум./иностр.вал. (Ст.199УК. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылание, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи). Кроме того, с т.зрен.методики расследования ф-ству близки незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления (Ст.200УК). Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылание, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Те сами действия, совершенные повторно, или за предыдущим заговором группой лиц или в большом размере, — наказываются лишением свободы на срок от пяты до десяти лет. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершены организованной группой или в особенно большом размере, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. Действия, предусмотренные этой статьей, считаются совершенными в большом размере, если сумма подделки в двести и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан; в особенно большом размере — если сумма подделки в четыреста и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Подделка документов на перевод, платежных карточек или других средств доступа к банковским счетам, а так же приобретение, хранение, перевозка, пересылания с целью сбыта поддельных документов на перевод или платежных карточек или их использование или сбыт — наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет. Те сами действия, совершенные повторно или за предыдущим заговором группой лиц, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, который используется банками или их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также те, которые используются при проведении межбанковского перевода и платежного сообщения, другие). Относится к числу прест-й в сфере экономич.деят-и, т.к. посягает на ден.-кред.систему страны, а также к числу прест-й, которым свойственна тщательность подготовки, конспирация. Нередко соверш-е в одиночку. Для группы характерны устойчивость организации, распред.ролей между участниками. Всегда совершается с прямым умыслом. Требует опред-х навыков и квалификации. Самый распространённый способ изгот.фальш.денег – использ-е цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Более совершенны полиграфические способы путём получения оттиска с печатной формы. Рисование чаще использ.при частичной подделке путём дорисовки нулей. Помимо этого распростр.подчистка, травление отдел-х графич.элементов док-та с последующим нанесением нужных знаков. Подделка монет очень редка. Способы изготовления монет: гальванопластика(покрыв.золотом /серебром), отливка и чеканка. Росту данных прест-й способствует рост находящ.в обороте ден.массы, доступность матер-в и инструм-в. Наиболее часта подделка доллара США. Элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уг.дел явл.след.обстоят-ва: имел ли факт изгот-я с целью сбыта/сам сбыт фальш.денег, иностр.валюты, ценн.бум.; какие ден.знаки поддел., на какую сумму, когда; кто изгот.; каким способом; из каких источников взяты материалы; имелись ли соучастники, роль; данные, характериз.личности; как осущ.транспортировка, кто причастен из таможни/транспорта; обстоят-ва. Эта запись была опубликована 01.08.2008в 16:36в рубриках: «- Криминалистика 8, Шпаргалки:». Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв или трекбек со своего сайта.